Fatture false per 100 milioni. Usate società di San Marino
L'hanno chiamata operazione Night and Day. 32 le persone denunciate con l'accusa di associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documentazione contabile, indebite compensazioni d'imposta e falsità in scrittura privata. Una maxifrode per oltre 100 milioni di euro, dal 2007 al 2011. Coinvolti operatori di diverse aziende con sede nelle province di Fermo e Macerata, nei settori del pellame, accessori per calzature e materie plastiche. Il meccanismo utilizzato è quello canonico delle “frodi carosello”. A dare il via alle false fatturazioni soggetti già falliti o in procinto di fallire. Simulavano la vendita ad aziende risultate intestate a persone molto anziane o straniere. Poi la stessa merce veniva rivenduta alle società di cui erano titolari i presunti truffatori, che a loro volta la cedevano ad aziende con sede in Slovacchia, Romania e nella Repubblica di San Marino, tutte riconducibili sempre a loro. Scatole vuote, ci spiega il colonnello Fabrizio Chirico, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, come quella sammarinese, nelle disponibilità di uno dei soggetti denunciati. “Da controlli effettuati nel tempo – ci spiega il colonnello Chirico – il soggetto in questione non risultava nelle banche dati e l'evidenza della inconsistenza delle fatture emesse, sia di vendita che di acquisto, ci hanno fornito tutti gli elementi utili a chiudere il cerchio, senza dover ricorrere alla collaborazione internazionale con le autorità di San Marino”. La magistratura ha disposto il sequestro di beni, mobili e immobili, oltre a conti correnti bancari e postali per circa 33 milioni di euro. Le Fiamme Gialle, nelle 11 verifiche fiscali, ha scoperto l'evasione di 82 milioni di imposte sui redditi e 32 milioni di IVA. Poi indebite compensazioni d'imposta per 3 milioni di euro e l'evasione di IRAP per oltre 81 milioni. Contestato anche il trasferimento di denaro contante, in violazione delle normative antiriciclaggio, per oltre 7 milioni e 300mila euro.
Sergio Barducci
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