Confermata la condanna alla prigionia per Luciano Cardelli. Il commercialista sammarinese dovrà scontare 4 anni e 1 mese in carcere. Il giudice Brunelli ha annullato la confisca , per oltre 14 milioni di euro, in ragione del principio di “eguaglianza e di proprozione”, Cardelli è stato condannato per riciclaggio. I movimenti di denaro erano passati attraverso la finanziaria che presiedeva - la FinInternational - oggi liquidata. Il giudice delle appellazioni ha riformato in parte la sentenza di primo grado, che è rimasta invariata rispetto alla prigionia, modificandola relativamente alla confisca. In primo grado il giudice Battaglino aveva disposto, oltre alla condanna alla prigionia a 4 anni e un mese e all’interdizione dai pubblici uffici per due anni e mezzo, anche la confisca per equivalente fino 14 milioni di euro, non essendoci denari posti sotto sequestro. Questa la somma che l’accusa aveva calcolato come riciclata, in relazione al trasferimento di ingenti somme di denaro ritenute di provenienza illecita: nello specifico la criminalità cinese che operava in Toscana, attraverso la raccolta abusiva di risparmio con il money transfer.
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