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Nuovo arresto per riciclaggio

23 mar 2010
Bufera Telecom - Nuovo arresto per riciclaggioNuovo arresto per riciclaggio
Nuovo arresto per riciclaggio
Un nuovo arresto nell'ambito dell'inchiesta sul maxi riciclaggio da due miliardi di euro che vede tra le figure chiave l'ex estremista di destra Gennaro Mokbel e in cui sono rimasti coinvolti l'ex parlamentare del Pdl Nicola Di Girolamo e i massimi dirigenti di Fastweb e Telecom Italia Sparkle. In manette è finita Nathalie Madeleine Doumesnil, 43 anni italiana, accusata di aver riciclato ingenti somme di denaro sporco sulla piazza di Hong Kong. Gli investigatori sospettano che la donna abbia movimentato circa 4-5 milioni di euro, frutto dell'operazione commerciale fittizia effettuata con le compagnie telefoniche italiane. Denaro che, attraverso complesse operazioni finanziarie, raggiungeva Hong Kong e poi rientrava in Europa e in Italia. Il Ros ha documentato diversi viaggi della Doumesnil ad Hong Kong, a partire dall'estate 2007, dove aveva accesso a diversi conti bancari e movimentava importanti somme di denaro. I soldi venivano poi trasferiti su altri conti in Europa, in particolare in Svizzera e a San Marino, e una volta 'ripuliti' venivano nuovamente investiti in Italia.

Sonia Tura

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